31일 미국 증권거래위원회에 따르면 마스터카드 주식회사(“마스터카드”)는 이란을 포함한 금지된 국가, 지역, 개인 또는 단체와의 사업 거래를 방지하기 위해 위험 기반 준수 프로그램을 구축했고, 이는 발행자와 인수자가 각각 계좌 보유자와 상인을 미국 외환자산통제국(“OFAC”)의 제재 목록, 특히 특별지정국민 목록(“SDN 목록”)과 대조하여 심사하도록 의무화하는 것을 포함한다. 이번 보고서가 적용되는 기간 동안 유럽 지역에 위치한 한 인수자가 마스터카드 네트워크를 통해 이란 항공사와의 거래를 수행한 것으로 우리 준수 프로그램을 통해 확인됐다.
OFAC 규정 및 기타 법적 기준은 이란과의 거래와 관련된 특정 활동에 대한 면제조항을 제공한다.
그러나 2012년 이란 위협 감소 및 시리아 인권법 제219조는 마스터카드 또는 그 자회사들이 이란 정부 또는 SDN 목록에 기재된 특정 개인, 단체와의 거래를 고의로 수행했는지 여부를 공개하도록 요구한다.
우리는 특정 상인(우리 고객의 고객)과 관련된 순수익 또는 순이익을 계산하지 않지만, 우리의 수수료 일정과 위 상인과 관련된 거래의 총수 및 금액을 사용하여 이번 보고서 적용 기간에 대한 순 수익 및 순이익을 추정했다.거래 수와 이번 기간의 당사 추정 순수익 및 순이익 모두 미미하다.
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